Фінансовим компаніям наказано розсекретити імена власників

Всім фінансовим компаніям наказано розсекретити імена власників


Нацбанк затвердив нові вимоги до небанківських фінансових установ. З 17 квітня всі вони повинні будуть відправити в НБУ і розмістити у відкритому доступі (на сайтах) інформацію про своїх власників.


фінанси

Розпорядження НБУ стосується всіх небанківських фінустанов (крім кредитних спілок), а також лізингодавців, поштових операторів, що надають фінпослуги.


Нацбанк цікавиться не просто списком власників, а й зв’язками між ними, а також ключовими власниками. Якщо є особи, які прямо або опосередковано володіють більш ніж 10% капіталу установи, вони повинні узгодити таке володіння з регулятором. В іншому випадку, компанії будуть вважатися непрозорими.

Крім того, ознаками непрозорості будуть вважатися відсутність ключового власника (пакети акцій роздроблені між акціонерами, щоб у кожного було менше 10%), а також якщо фінустанова де-факто володіє сама собою. При виявленні таких недоліків НБУ погрожує анулювати ліцензії. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»




Джерело статті: “https://cripo.com.ua/news/economics/finansovim-kompaniyam-nakazano-rozsekretiti-imena-vlasnikiv/”